魔都市公安廳。</P>

天氣晴朗，陽光明媚的周末。</P>

公安廳裡卻是一副焦急忙碌的景象。</P>

案件分析室內。</P>

祁廳長和雷隊二人看著電腦上的資料。</P>

皆是一副眉頭緊鎖的愁苦樣。</P>

祁廳長問道：</P>

“我記得，去年也有一起類似案件，涉案金額同樣很高。”</P>

雷隊點點頭，道：</P>

“這群人實在是太囂張了。”</P>

“去年沒抓住他們，現在還敢來洗錢。”</P>

祁廳長道：</P>

“這筆國外彙入龍國的黑錢，被檢測到的已經超過五個億。”</P>

“這是一個非常專業的洗錢團隊。”</P>

“錢彙入龍國市場，各方轉手，隱匿在大量數據之中。”</P>

雷隊翻看著去年的卷宗，道：</P>

“去年這夥人洗了十個億。”</P>

“他們今天的胃口肯定更大。”</P>

“這五個億隻是剛開始。”</P>

祁廳長道：</P>

“每讓他們洗一分錢，就是對犯罪的縱容，對龍國經濟市場的傷害。”</P>

“必須要嚴查這夥人！”</P>

“現在就成立反洗錢專案組，由你親自帶隊。”</P>

“務必給我把這夥人揪出來！”</P>

雷隊立馬挺直胸膛，沉聲道：</P>

“是，廳長！”</P>

雷隊分析道：</P>

“去年這夥人，是做了個皮套直播平台。”</P>

“通過平台將黑錢洗白上岸，再轉到國外市場。”</P>

“這夥人的反偵察能力很強。”</P>

“他們已經注意到，被我們盯上。”</P>

“這一次，他們大概率會改變洗錢方式。”</P>

“不再采用直播平台的洗錢方式。”</P>

祁廳長道：</P>

“給我盯緊遊戲充值、賭場這兩塊。”</P>

“如果有大量資金流動，一定要查清楚資金來源。”</P>

雷隊點點頭。</P>

他的想法也是如此。</P>

簡單說一下洗錢。</P>

黑錢。</P>

就是通過非法手段。</P>

獲得的巨額資產。</P>

這筆錢。</P>

無法直接存到銀行賬戶，否則會被有關部門查到。</P>

世界上有太多的罪犯。</P>

太多見不得光的黑錢。</P>

有需求，就有市場。</P>

因而誕生出一夥專業罪犯。</P>

專門負責將黑錢洗白，能正常使用不被查封。</P>

根據洗錢的具體金額。</P>

這夥罪犯從其中抽成。</P>

洗錢流程也並不複雜。</P>

首先。</P>

動用在國外的關係網絡。</P>

將這筆資金轉入國外賬戶。</P>

隨後。</P>

再用國外賬戶，在國內消費。</P>

這筆錢，此時還是黑錢。</P>

無法光明正大的消費。</P>

例如，直播平台洗錢的案例。</P>

罪犯與直播平台、主播合作。</P>

在直播間刷一百萬的禮物。</P>

黑錢刷禮物。</P>

再流入到直播平台和主播手裡。</P>

這錢就算洗成功大半了。</P>

因為。</P>

平台不管錢的來源是否合法。</P>

他是通過正常合法經營，獲得的這一百萬禮物收益。</P>

那到平台手裡的這筆錢，就是合法的。</P>

直播平台拿走10%，也就是十萬。</P>

主播拿走5%，五萬塊。</P>

犯罪團夥再抽走15%</P>

最後。</P>

一百萬的黑錢，就變成了七十萬合法資產。</P>

隨後。</P>

防止被調查。</P>

將這七十萬，再次轉到國外賬戶。</P>

在數個國家之間來回流轉。</P>

最後再回到龍國。</P>

自此。</P>

洗錢算是徹底完成。</P>

洗錢的方式還有很多。</P>

賭博、遊戲充值都是這個原理。</P>

例如某款遊戲。</P>

一塊錢能充值十顆鑽石。</P>

一千顆鑽石，也就是一百塊錢。</P>

但忽然有一天。</P>

你看到一個主播，擔保低價充值。</P>

一千顆鑽石，隻要七十，甚至六十塊錢。</P>

這是騙局嗎？</P>

並不是。</P>